Но это или «серая» партия автомобилей, или те, что ввезли физические лица, т.к. официальные машины, выпущенные в Стране восходящего солнца после 11 марта, приедут в Россию не ранее лета, докладывает газета «Ведомости». …
Автосалон без помощи других принимает ответ о предоставлении инфы о денежной операции. По другому говоря в случае если существует подозрение, что эта операция – связана с отмыванием средств либо финансированием терроризма, тогда автосалон может сказать о ней в Госфинмониторинг Украины. Но основное – это его независимое ответ и право.
Как информирует пресс-служба ВААИД, сейчас произошла встреча Председателя совета директоров ВААИД Олега Назаренко и начальников Госфинмониторинга Украины.В ВААИД убеждены в том, что информировать о каждом клиенте автосалоны не должны и добиваться такое инспекторы не вправе. Это основной результат встречи с Госфинмониторингом, – информирует пресс-служба ВААИД И Госфинмониторинга. На ней обсуждалась обстановка, в какой имели возможность бы появляться автосалоны в свете дополнительных требований со стороны Госфинмониторинга информировать о том, кто берёт у их машины. …
Автомобильные салоны не должны информировать о том, кто у их покупает автоПодробнее »
Банки необходимо проверять, импортеру средства приходят от финучреждения, куда со своей стороны клиент их приносит.Органы прокуратуры начали добиваться у автосалонов дать экспертам Госфинмониторинга документы для анализа продаж
Об этом произнес председатель совета директоров Всеукраинской Ассоциации авто дилеров и импортёров (ВААиД) Олег Назаренко.
"Ссылаясь на Закон "О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, либо финансированию терроризма", сейчас автосалоны, которые реализовывают машины ценой более 150 тыс. …
Автомобильные салоны сообщат о доходах клиентов куда нужноПодробнее »
