Банки необходимо проверять, импортеру средства приходят от финучреждения, куда со своей стороны клиент их приносит.Органы прокуратуры начали добиваться у автосалонов дать экспертам Госфинмониторинга документы для анализа продаж
Об этом произнес председатель совета директоров Всеукраинской Ассоциации авто дилеров и импортёров (ВААиД) Олег Назаренко.
"Ссылаясь на Закон "О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, либо финансированию терроризма", сейчас автосалоны, которые реализовывают машины ценой более 150 тыс. грн., должны стать на учет как субъекты денежного мониторинга и проводить происхождение и идентификацию клиентов их средств на приобретение.
В самом законе ничего не сообщено об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным Приказом №128.
По их логике, в случае если средства перечисляются, вы тоже объект мониторинга", – поведал Назаренко.
Спец растолковывает, что автосалоны не являются субъектами денежного мониторинга, в силу того, что средства за машины клиенты вносят в кассы банков, действующий при автосалонах, которые уже со своей стороны зачисляют их на квитанции дилеров автомобилей.
"Мы поддерживаем ответ страны, но непонятна логика, при всем этом тут автосалоны.
Власти желают знать, откуда у населения средства на приобретения дорогих автомобилей.
Правительство делает ненужное звено (автосалон-ред.), чтобы пойти его проверить, в один миг отыскать некорректность, в один миг какое-то нарушение, взятку забрать. Вот что строится", – произнес Назаренко.Напомним, ранее, прикрываясь нормами законодательства об противодействию отмыванию средств, Нацбанк ввел "паспортизацию" обменных пт .