Автомобильные салоны сообщат о доходах клиентов куда нужно
Банки необходимо проверять, импортеру средства приходят от финучреждения, куда со своей стороны клиент их приносит.Органы прокуратуры начали добиваться у автосалонов дать экспертам Госфинмониторинга документы для анализа продаж
Об этом произнес председатель совета директоров Всеукраинской Ассоциации авто дилеров и импортёров (ВААиД) Олег Назаренко.
"Ссылаясь на Закон "О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, либо финансированию терроризма", сейчас автосалоны, которые реализовывают машины ценой более 150 тыс. …
Автомобильные салоны сообщат о доходах клиентов куда нужноПодробнее »